【经典案例】诱导被害人进MT4交易平台进行黄金期货交易获取手续费如何定罪?

Connor 期货交易所 2022-09-16 12 0

搜集人:冯锦锡期货交易平台app下载,福建天衡联合(福州)律师事务所律师,办公地址:福州市台江区福晟钱隆广场43层

案件情况:

2018年5月23日,李杰在湖北省大冶市注册成立了湖北龙腾科技发展有限公司,注册资金2000000元期货交易平台app下载。2018年10月,被告人李杰在湖北省黄石市黄石港区通过网上搜索并申请了“百利好(新西兰)有限公司”旗下的炒黄金、外汇的MT4平台的代理权,分别于2018年11月、2018年12月、2019年1月雇请了被告人杨新、徐勇及黄某为其工作。被告人李杰、杨新、徐勇利用微信等手段添加不特定人员为好友后,将有意向“投资”的人员拉入由李杰、杨新、徐勇组成的微信群内,并以“股民”、“炒股老师”的身份在群内烘托气氛,制造假象,逐步取得被害人信任后,引诱被害人等人到被告人李杰代理的“百利好”MT4交易平台进行投资,客户每交易一手平台抽取10%的手续费后,平台即支付给李杰5%-7.5%的佣金。至2019年4月12日,被告人李杰、杨新、徐勇共引导曾某、赵某、谢某、赵某2、张某、马某、袁某、段某、张某2等9人在“百利好”MT4交易平台投入资金126246.61美元(按汇率6.8计算,折人民币85万余元,下同),其中曾某入金10611.63美元、赵某入金15016.78美元、谢某入金33965.68美元、赵某2入金15016.78美元、张某入金5245.77美元、马某入金1876.34美元、袁某入金14466.83美元、段某入金24964.86美元、张某2入金5818.86美元;曾某亏损6175.6美元、赵某亏损1002.4美元、谢某亏损8994.5美元、赵某2亏损388.5美元、张某2亏损707美元、张某盈利108.9美元、马某盈利1101.7美元、袁某盈利1450.3美元、段某盈利17534.1美元。参与投资者共取出资金40837.57美元(折人民币27万余元),佣金34300美元(折人民币23万余元),账户余额(尚未取出资金)51510.56美元(折人民币35万余元)。被告人李杰、杨新、徐勇从中非法获利人民币23万余元(34300美元),其中被告人杨新从李杰处分得人民币3万余元、被告人徐勇从李杰处分得人民币2万余元,余款18万余元被李杰占有。

一审定诈骗罪后二审发回重审期货交易平台app下载

一审法院重新审理后判决:

被告人李杰、杨新、徐勇违反国家规定,未经国家有关主管部门批准从事期货交易的代理活动,属 非法经营期货业务,扰乱市场经济秩序,情节严重,其行为均构成 非法经营罪期货交易平台app下载。被告人李杰、杨新、徐勇利用拉人入微信群,推荐股票及诱导被害人等进入百利好(新西兰)有限公司MT4交易平台进行黄金期货交易获取高额手续费,但上述行为是否足以认定本案各被告人虚构事实、隐瞒真相以及与客户亏损是否存在直接因果关系尚不充分,认定本案构成诈骗罪的证据不足,公诉机关指控诈骗罪的罪名不当,予以纠正。被告人李杰召集他人利用网络平台进行 非法经营活动,在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应当按照其参与的全部犯罪定罪处罚;被告人杨新、徐勇参与时间短、受雇于李杰,在共同犯罪中起次要辅助作用,系从犯,应当减轻处罚。被告人李杰、杨新、徐勇归案后能如实供述涉案事实,予以从轻处罚;被告人李杰退回赃款10万元可酌情从轻处罚;被告人杨新、徐勇主动退清全部赃款,认罪态度较好,可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(三)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定,原审判决:一、被告人李杰犯 非法经营罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币180000元;二、被告人杨新犯 非法经营罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币30000元;三、被告人徐勇犯 非法经营罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币20000元;四、继续向被告人李杰追缴违法所得人民币80000元,予以返还被害人。

二审判决:

展开全文

上诉人李杰上诉提出,其违法所得没有18万余元,原判罚金过高,请求二审查明事实,减少并处罚金数额期货交易平台app下载

经二审审理查明,原判认定上诉人李杰、原审被告人杨新、徐勇犯 非法经营罪的事实清楚,据以认定的证据均经原审庭审举证、质证,证据来源合法,内容客观真实,且能够相互印证,本院予以确认期货交易平台app下载

本院认为,上诉人李杰、原审被告人杨新、徐勇违反国家规定,未经国家有关主管部门批准经营期货交易的代理活动,属 非法经营期货业务,扰乱市场经济秩序,情节严重,其行为均构成 非法经营罪期货交易平台app下载。上诉人李杰、原审被告人杨新、徐勇在侦查阶段的供述可以相互印证证实,原审被告人杨新、徐勇在本案中的违法所得分别为3万余元、2万余元,本案总共违法所得为23万余元,原判据此认定李杰违法所得18万余元并无不当,上诉人李杰提出其违法所得没有18万余元与事实不符,不予采纳。本案是发回重新审判的案件,原审在没有新的犯罪事实,人民检察院也没有补充起诉的情况下,判决加重了徐勇的刑罚和李杰的罚金数额,违反了《刑事诉讼法》第二百三十七条第一款关于重新审判的案件不得加重被告人刑罚的规定。本案上诉人李杰退出的违法所得、原审被告人杨新、徐勇退出的违法所得依法均应予以没收,上缴国库,杨新、徐勇多退出的钱款应用于抵缴罚金,公安机关将杨新、徐勇退出的违法所得退给曾某和原判对李杰退出的违法所得人民币10万元没有处理以及原判判决继续向李杰追缴违法所得人民币80000元返还被害人,均不当,予以纠正。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(三)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条第一款、第二百三十六条第一款第(三)项的规定,判决如下:

一、维持福建省宁化县人民法院(2020)闽0424刑初84号刑事判决第二项,即被告人杨新犯 非法经营罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币30000元期货交易平台app下载

二、撤销福建省宁化县人民法院(2020)闽0424刑初84号刑事判决第一、三、四项,即被告人李杰犯 非法经营罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币180000元;被告人徐勇犯 非法经营罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币20000元;继续向被告人李杰追缴违法所得人民币80000元,予以返还被害人期货交易平台app下载

三、上诉人(原审被告人)李杰犯 非法经营罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元期货交易平台app下载

(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月12日起至2022年4月11日止期货交易平台app下载。罚金于本判决生效后十日内付清。)

四、原审被告人徐勇犯 非法经营罪,判处有期徒刑一年五个月,并处罚金人民币二万元期货交易平台app下载

(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月12日起至2020年9月11日止期货交易平台app下载。罚金于本判决生效后十日内付清。)

五、原审被告人杨新、徐勇退出的违法所得人民币30000元、20000元予以没收,上缴国库;杨新、徐勇多退出的人民币3500元、3000元抵缴罚金期货交易平台app下载

六、上诉人李杰退出的违法所得人民币100000元予以没收,上缴国库;继续向李杰追缴违法所得人民币80000元,上缴国库期货交易平台app下载

本判决为终审判决期货交易平台app下载

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